Chiều 26/7, phiên tòa xét xử ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Cty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) và 49 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” tiếp tục diễn ra. Đại diện VKS đã phát biểu quan điểm luận tội với các bị cáo.

Theo đại diện VKS, đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Việc truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của từng bị cáo, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt 50 bị cáo mức án từ 18 tháng đến cao nhất 26 năm tù.

Mức án cụ thể đối 50 bị cáo.

Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo liên quan lần lượt bị truy tố, xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.

Ngoài hình phạt chính, VKS còn đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt bổ sung với tất cả những người bị cáo buộc phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán” là cấm hành nghề trong lĩnh vực chứng khoán từ 3 - 5 năm. Về dân sự, VKS đề nghị tòa xem xét theo hướng Trịnh Văn Quyết có trách nhiệm chính trong việc bồi thường 4.300 tỷ đồng và các bị cáo khác phải liên đới bồi thường.

Mức án đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt các bị cáo:

Tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

1. Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC), từ 5 - 6 năm tù vì thao túng và 19 - 20 năm tù về lừa đảo, tổng hợp cả 2 tội danh là từ 24 - 26 năm tù.

2. Trịnh Thị Minh Huế (cựu cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC - em gái ruột Trịnh Văn Quyết), từ 4 - 5 năm tù vì thao túng và 13 - 14 năm tù về lừa đảo, tổng hợp là từ 17 - 19 năm tù.

3. Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS - em gái ruột Quyết), từ 3 - 4 năm tù vì thao túng và 7 - 8 năm tù về lừa đảo, tổng hợp là từ 10 - 12 năm tù.

4. Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC), từ 4 - 5 năm tù vì thao túng và 7 - 8 năm tù về lừa đảo, tổng hợp là từ 11 - 13 năm tù.

5. Trịnh Văn Đại (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết), từ 2 - 3 năm tù vì thao túng và 12 - 13 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 14 - 16 năm tù.

Cựu phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung.

6. Nguyễn Văn Mạnh (cựu Trưởng nhóm vật tư phòng mua sắm Công ty FLC Land - em rể Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga), từ 2 - 3 năm tù vì thao túng và 5 - 6 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 7 - 9 năm tù.

7. Trịnh Tuân (Giám đốc Công ty FLC Land - cháu họ Quyết), từ 2 - 2 năm 6 tháng tù vì thao túng và 4 - 5 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 6 - 7 năm 6 tháng tù.

8. Nguyễn Thị Hồng Dung (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với Quyết), từ 2 - 2 năm 6 tháng tù vì thao túng và 3 - 4 năm tù về lừa đảo, tổng hợp từ 5 - 6 năm 6 tháng tù.

Tội Thao túng thị trường chứng khoán:

9. Nguyễn Quỳnh Anh (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS) từ 4 - 5 năm tù.

10. Chu Tiến Vượng (cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS) từ 3 - 4 năm tù.

11. Nguyễn Thị Thanh Phương (cựu Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS) từ 30 - 36 tháng tù.

12. Bùi Ngọc Tú (cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS) từ 30 - 36 tháng tù.

13. Nguyễn Thị Thu Thơm (cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS) từ 30 - 36 tháng tù.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (áo sẫm, bên phải) em gái ruột bị cáo Trịnh Văn Quyết.

14. Quách Thị Xuân Thu (cựu Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS) từ 24 - 30 tháng tù.

15. Trần Thị Lan (cựu Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS) từ 24 - 30 tháng tù.

16. Trịnh Văn Nam (cựu nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt - cháu họ Quyết, con trai bị cáo Trịnh Văn Đại) từ 18 - 24 tháng tù.

17. Trịnh Thị Thanh Huyền (cựu nhân viên Công ty FLC Homes - chị họ Quyết) từ 18 - 24 tháng tù.

18. Nguyễn Thị Nga (cựu nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC - cháu họ Quyết) từ 18 - 24 tháng tù.

19. Hoàng Thị Huệ (cựu nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC - cháu họ Quyết) từ 18 - 24 tháng tù.

20. Đỗ Thị Huyền Trang (cựu Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC - cháu họ Quyết) từ 18 - 24 tháng tù.

21. Nguyễn Quang Trung (lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành - em rể Quyết) từ 18 - 24 tháng tù.

Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga - em gái ruột Trịnh Văn Quyết.

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

22. Đỗ Như Tuấn (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros) từ 8 - 9 năm tù.

23. Đỗ Quang Lâm (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros) từ 8 - 9 năm tù.

24. Nguyễn Văn Thanh (cựu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros) từ 8 - 9 năm tù.

25. Đàm Mai Hương (cựu Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros) từ 4 - 5 năm tù.

26. Nguyễn Bình Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros) từ 7 - 8 năm tù.

27. Hoàng Thị Thu Hà (cựu Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land - em họ Quyết) từ 10 - 11 năm tù.

28. Nguyễn Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros - bạn Quyết) từ 6 - 7 năm tù.

29. Lê Thành Vinh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros) từ 4 - 5 năm tù.

30. Nguyễn Thanh Bình (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty RTS - bạn cùng quê với Quyết) từ 8 - 9 năm tù.

31. Lê Tân Sơn (cựu Phó Chánh văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC) từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

32. Trần Thế Anh (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC) từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

33. Đặng Thị Hồng (cựu Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC) từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

34. Lê Văn Sắc (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska, kiêm Giám đốc Công ty FLC Land) từ 30 - 36 tháng tù.

35. Trương Văn Tài (nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC - lái xe cho Quyết) từ 30 - 36 tháng năm tù.

36. Nguyễn Minh Điểm (nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS) từ 24 - 30 tháng tù.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

37. Trịnh Thị Út Xuân (nhân viên Công ty dịch vụ số FLC) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

38. Phạm Thanh Hương (cưu Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin) từ 3 - 4 năm tù.

39. Phạm Thị Hải Ninh (cựu Phó ban đầu tư Tập đoàn FLC) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

40. Nguyễn Thiện Phú (cựu Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros) từ 6 - 7 năm tù.

41. Nguyễn Ngọc Tỉnh (cựu Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội) từ 7 - 8 năm tù.

42. Lê Văn Tuấn (Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) từ 7 - 8 năm tù.

43. Trần Thị Hạnh (cựu Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP) từ 6 - 7 năm tù.

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

44. Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM) từ 8 - 9 năm tù.

45. Lê Hải Trà (cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM) từ 6 - 7 năm tù.

46. Trầm Tuấn Vũ (cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM) từ 6 - 7 năm tù.

47. Lê Thị Tuyết Hằng (cựu Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM) từ 3 - 4 năm tù.

Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:

48. Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) từ 36 - 42 tháng tù.

49. Dương Văn Thanh (cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) từ 24 - 30 tháng tù.

50. Phạm Trung Minh (cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) từ 18 - 24 tháng tù.

Theo VKS, các bị cáo đều là người có trình độ, có sức ảnh hưởng đến việc điều hành tại doanh nghiệp nhưng đã chỉ đạo các cá nhân tại Tập đoàn FLC, Công ty Faros nhằm thực hiện hành vi phạm tội, gây tác động xấu đến môi trường đầu tư, phát triển kinh tế, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của doanh nghiệp; tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán.

Quá trình luận tội, đại diện VKS nói “tôn trọng phương án khắc phục hậu quả của bị cáo Quyết và ghi nhận đến nay ông Quyết đã khắc phục hơn 200 tỷ đồng.

Trong vụ án này, hành vi của bị cáo Trịnh Văn Quyết và các bị cáo khác là nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đã phạm vào tội Thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn. Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị Viện Kiểm sát xác định là người quyết định, chỉ đạo thực hiện mua Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros; quyết định, chỉ đạo góp vốn khống, sử dụng vốn góp khống để hợp thức việc nâng khống, sử dụng vốn góp khống của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, đăng ký công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, bán 391.155.480 cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Quyết còn là người chỉ đạo thực hiện mở, quản lý, sử dụng các tài khoản chứng khoán; quyết định, chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý sử dụng để thao túng 5 mã chứng khoán, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng; trong đó phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 4 mã chứng khoán gồm: HAI, GAB, ART và FLC với số tiền thu lợi bất chính là hơn 684 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát xác định trong vụ án này, phần lớn các bị cáo có trình độ, có hiểu biết, am hiểu pháp luật; một số bị cáo có sức ảnh hưởng, có quyền quyết định, đã chỉ đạo, điều hành các pháp nhân thuộc “hệ sinh thái FLC," trong đó có Công ty Cổ phần chứng khoán BOS và Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros; chỉ đạo các cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo và các cá nhân liên quan trong vụ án cùng thực hiện hành vi trái pháp luật.

Đặc biệt, một số bị cáo am hiểu sâu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đã cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật, tạo điều kiện cho các bị cáo khác thực hiện tội phạm, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn; làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước trong quản lý, giám sát thị trường chứng khoán; ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường đầu tư chứng khoán, tác động tiêu cực đến tâm lý các nhà đầu tư, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút vốn đầu tư, môi trường đầu tư phát triển kinh tế; làm ảnh hưởng xấu trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

THANH LAM (tổng hợp)

Lê Thị Lượt