Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn ra phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo những phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ “sập bẫy”, mất hàng tỷ đồng.

Chỉ huy CAP Xuân Tảo quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho hay, từ tháng 6/2021 đến nay, CAP tiếp nhận 3 vụ việc liên quan đến thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, trong đó, gần đây nhất là ngày 15-9-2021.

Ảnh minh họa.

Theo trình báo của anh N.V.T trú tại phường Xuân Tảo, thời điểm trên, anh nhận một cuộc gọi và được thông báo vi phạm giao thông tại Đà Nẵng. Khi trả lời bản thân không đến Đà Nẵng, anh T được nối máy với một người tự xưng ở CATP Đà Nẵng.

Người này cho biết anh T đang đứng tên thuê một ôtô gây tai nạn chết người, đồng thời liên quan đến một đường dây mua bán ma túy.

Sau đó, anh T bị yêu cầu kê khai tài sản, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Ngay sau khi cung cấp những thông tin theo yêu cầu, anh T phát hiện bị mất 290 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Nạn nhân nhận ra mình bị lừa và đến Công an phường Xuân Tảo trình báo vụ việc.

Trước đó, vào tháng 6-2021, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận trình báo của ông M.M.L (sinh năm 1950; ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị mất số tiền gần 8 tỷ đồng.

Theo trình báo của ông L, trưa 15-6, ông nhận được cuộc gọi từ số điện thoại +882438255xxx tự xưng là cơ quan công an, thông báo ông có liên quan đến việc vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu ông kê khai tài sản, sổ tiết kiệm để xác minh.

Tiếp đó, “Bùi Công Vinh” nhắn tin yêu cầu ông L ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm và chuyển vào 2 số tài khoản của “cơ quan Công an” mang tên Do Tran Tuan Linh và Le Van Nham, đều của một ngân hàng chi nhánh Hà Nội. Do lo sợ nên trong 3 ngày liên tiếp từ 16/6 đến 18/6, ông L đã ra ngân hàng, rút hết tiền tiết kiệm của mình chuyển tiền vào 2 số tài khoản mà đối tượng yêu cầu với tổng số tiền là 7,815 tỷ đồng. Sau đó, ngày 18-6, tài khoản Zalo “Bùi Công Vinh” tiếp tục nhắn tin cho ông L yêu cầu chuyển tiếp số tiền 300 triệu đồng. Do không còn tiền nên ông L gọi điện cho bà Ng là em gái để hỏi vay tiền. Nghi ngờ anh trai bị lừa đảo nên bà Ng đã khuyên ông L đi trình báo cơ quan Công an.

Hiện, các vụ lừa đảo trên đang được Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ thủ phạm. Đồng thời cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo, đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của kẻ xấu. 

Thống kê của Công an TP Hà Nội cho thấy, hầu hết nạn nhân của những vụ lừa đảo bằng thủ đoạn mạo danh cơ quan tư pháp nhằm vào người già, người thiếu hiểu biết pháp luật. Người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh “mắc bẫy của đối tượng xấu”.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân qua tin nhắn SMS, email, phần mềm chat (Zalo, Facebook…) và không truy cập vào đường link với nội dung giả mạo ngân hàng như trên.

Khi nhận các tin nhắn nghi vấn, không rõ ràng, người dân có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để kiểm tra lại thông tin và phản ánh các tin nhắn giả mạo tới ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời; Thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet banking, Smartbanking và có biện pháp để quản lý, bảo mật các thông tin này.

Người dân cảnh giác trước những hành vi sau:

1. Thông qua kết nối mạng Internet (VoIP), các đối tượng gọi điện đến số điện thoại cố định thông báo chủ thuê bao đang nợ tiền cước, đang bị nhà mạng khởi kiện. Sau đó, chúng nối máy với các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát để giải quyết.

Các đối tượng này thông báo với người bị hại đang liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma túy xuyên quốc gia, tiền trong tài khoản của bị hại liên quan đến các vụ án này, đã có lệnh bắt giam. Để chứng minh sự trong sạch phải chuyển tiền đến tài khoản do chúng chỉ định hoặc tài khoản của bị hại nhưng lấy số điện thoại chúng cho trước để đăng ký Internetbanking.

Khi người bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, các đối tượng nhanh chóng rút tiền hoặc chuyển sang tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

2. Thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber để làm quen, hứa gửi hàng, tiền, đô la có giá trị lớn, yêu cầu người bị hại cung cấp địa chỉ, số điện thoại để chúng gửi.

Vài ngày sau, chúng đóng vai nhân viên Bưu điện hoặc Hải quan, kiểm tra phát hiện hàng có vi phạm, nếu muốn nhận phải đóng phí, thuế, tiền phạt… yêu cầu chuyển tiền, thuế hoặc tiền phạt vào tài khoản do chúng chỉ định và bị chiếm đoạt.

3. Đối tượng gọi điện thoại cho người bị hại thông báo là người của các Công ty xổ số đang thực hiện việc triệt phá các tụ điểm ghi số lô đề trái phép, đề nghị người bị hại phối hợp.

Công ty xổ số sẽ bỏ tiền, còn người bị hại chỉ đi ghi hộ và sẽ trích thưởng thỏa đáng nhưng sau đó chúng tạo cớ không đến được đề nghị người bị hại bỏ tiền ghi hộ; Nếu kết quả đúng số lô đề mà chúng cho thì sẽ đề nghị người bị hại bỏ tiền thỏa thuận và xem xét cho người bị hại ghi số tiếp tục nếu trúng thì đối tượng vẫn liên lạc, nếu không sẽ bỏ sim và chiếm đoạt số tiền người bị hại đã chuyển đến.

4. Thông qua các trang mạng xã hội đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản cá nhân của bị hại. Sau đó, sử dụng tài khoản đó để nhắn tin đề nghị người thân bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền, nạp thẻ điện thoại theo hướng dẫn của chúng và bị chiếm đoạt.

5. Nhắn tin thông báo người bị hại đã trúng một giải thưởng có giá trị lớn, yêu cầu đóng góp ủng hộhquỹ người nghèo, tàn tật bằng cách chuyển tiền vào tài khoản chúng cho trước hoặc mua thẻ điện thoại chuyển thông tin cho các đối tượng, sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt.

D.Hà

Lê Thị Lượt