Theo NCSC, các quảng cáo về trang tổ chức đánh bạc trên ví điện tử đang xuất hiện tràn lan trên nền tảng mạng xã hội Facebook.
Trang đánh bạc này có hàng triệu người tham gia và được quảng cáo nhà cái trả thưởng sòng phẳng, nhanh. Người chơi sử dụng chính tài khoản Momo của mình. Phương thức của các đối tượng lừa đảo là thông qua mạng xã hội, nhóm đối tượng kết nối với nhau lập ra trang đánh bạc, đặt mua các sim rác trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội từ đó tạo các ví MoMo.

Do Momo hạn chế số tiền giao dịch mỗi ngày và số lệnh chuyển tiền, các đối tượng thu mua nhiều tài khoản để chuyển tiền. Theo NCSC, trong ví điện tử có phần xác thực thông tin cá nhân nhưng việc này là không bắt buộc.
Ví chỉ yêu cầu người dùng cung cấp 01 thông tin duy nhất là số điện thoại nên các đối tượng lợi dụng mở hàng loạt tài khoản để tham gia đánh bạc.
Hiện, cơ quan chức năng đã xác định có trên 6.000 ví điện tử Momo do đối tượng tạo lập tổ chức đánh bạc và trên 71.000 ví điện tử Momo khác đánh bạc; Có người đã mất vài chục triệu đồng sau mấy phút tham gia.
Do đó, NCSC cảnh báo người chơi không tham gia trò chơi này trên mạng để tránh bị mất tiền oan.
Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập ví MoMo, cho biết, để góp phần ngăn chặn vấn nạn cờ bạc online, MoMo đã đầu tư nghiên cứu nhiều giải pháp công nghệ, cùng với hơn 100 chuyên gia và kỹ sư, với chi phí rất lớn lên đến hàng chục tỉ đồng trong hơn 1 năm từ tháng 12-2021 đến tháng 2-2023.
"Đây là một vấn đề rất thách thức vì các đối tượng tội phạm dựa vào mã giao dịch chuyển tiền của ví điện tử để đánh bạc, nếu hủy bỏ thì không thể phân biệt các loại giao dịch, không thể thực hiện tra soát giao dịch trên toàn bộ hệ thống" - ông Nguyễn Bá Diệp nói.
Theo MoMo, xuất hiện tình trạng người dân cho đối tượng vi phạm thuê, mượn danh tính, giấy tờ để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử… gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác thực khách hàng.
Từ tháng 2-2023, MoMo đã thay đổi quy trình nghiệp vụ, nâng cấp ứng dụng để hiển thị mã giao dịch cho người gửi trước khi họ thực hiện giao dịch, thay vì hiển thị sau như trước đây. Đồng thời, ví đã mua bản quyền và tích hợp công nghệ v-key vào hệ thống để ngăn chặn các đối tượng cờ bạc sử dụng thiết bị giả lập để truy cập vào ứng dụng và quét mã giao dịch tự động nhằm mục đích cá cược.
D.Hà

Lê Thị Lượt