TIN MỚI

Chủ tịch Louis Holdings đã thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi 153 tỉ đồng
Ngày đăng 20/09/2022 | 16:16

Chủ tịch Công ty Louis Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc câu kết với người khác, mua bán chéo để “thổi giá” cổ phiếu BII và TGG, thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Chủ tịch Louis Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc ‘thao túng’ chứng khoán thu lời hơn 153 tỉ - ảnh 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới có kết luận điều tra, gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty CP Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo điều 211 bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị Viện kiểm sát truy tố bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Bị đề nghị truy tố về cùng tội danh là các bị can Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt (Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Công ty Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding.

Kết luận điều tra thể hiện, Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Louis Holding và giai đoạn 2020 - 2021. Doanh nghiệp này nắm cổ phần chi phối tại 6 công ty khác nhau. Ông ta còn chỉ đạo thâu tóm các doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán nhưng thua lỗ, giá trị cổ phiếu rất thấp.

Sau đó, bị can Nhân cho các công ty con sở hữu chéo nhằm tạo hệ sinh thái Louis Holding. Trong đó, Công ty Louis Land niêm yết với mã cổ phiếu BII có vốn 576 tỉ đồng và Công ty Louis Capital có mã TGG có vốn điều lệ 272 tỉ đồng.

Để thực hiện thao túng giá cổ phiếu mã BII và TGG, Đỗ Thành Nhân gặp, thống nhất với Đỗ Đức Nam về việc mở, sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên các cá nhân là người thân, cổ đông của mình.

Hàng loạt tài khoản này được dùng để mua bán thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh, làm tăng tính thanh khoản và đẩy giá cổ phiếu mã BII và TGG tăng cao để thu lợi bất chính đầu tư.

Nhóm bị can còn thâu tóm các doanh nghiệp khác như Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (mã cổ phiếu AGM), Công ty cổ phần SAMETEL (mã cổ phiếu SMT), Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã cổ phiếu VKC), Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (mã cổ phiếu DDV), Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã cổ phiếu APG), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (mã cổ phiếu LDP).

Cơ quan điều tra xác định, các bị can Nhân và Nam cấu kết với nhau, cùng thống nhất về việc khớp lệnh giao dịch cùng số lượng, khối lượng cổ phiếu giao dịch.

Đáng chú ý, bị can Nhân còn lập nhóm Facebook “Louis Family” để hô hào, đưa ra viễn cảnh các cổ phiếu của anh ta sẽ “tăng giá lớn” nhằm lôi kéo nhà đầu tư. Thực tế, giá cổ phiếu BII từ mức rất thấp đã tăng lên 33.800 đồng/cổ phiếu còn TGG từng lập đỉnh 74.800 đồng/cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1 - 10.2021, 2 mã cổ phiếu TGG và BII bị mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo. Qua đây nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 153,8 tỉ đồng gồm 63 tỉ đồng với mã BII và 90,7 tỉ đồng với TGG.ng Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, bị cáo buộc thao túng cổ phiếu BII và TGG, thu lời bất chính

 Với các mã chứng khoán khác là AGM, SMT, VKC, DDV, APG, LDP, ông Nhân khai mua các cổ phiếu này để sở hữu, thâu tóm công ty chứ không thực hiện thao túng.

Ông Nam bị xác định phê duyệt cho ông Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp ông Nhân thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng. Ông Nam còn lợi dụng việc cho Louis Holding vay tiền mua bán, thao túng giá cổ phiếu để yêu cầu ông Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng 500 triệu đồng.

Ông Nam và Hương còn sử dụng tên người môi giới chứng khoán quản lý nhóm khách hàng Đỗ Thành Nhân để thu phí hoa hồng bất hợp pháp. Từ đó, ông Nam đã thu lợi bất chính gần 1,7 tỷ đồng từ hành vi phạm tội Thao túng chứng khoán.

TRÚC LINH